證券代碼：603126    證券簡稱：中材節(jié)能   公告編號：臨2019-021

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆董事會第十二次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議于2019年6月21日以通訊方式召開。會議通知于2019年6月14日以郵件方式發(fā)出。會議由公司董事長張奇召集并主持，本次會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。 

二、董事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司對外捐贈計劃的議案》。

同意公司2019年以自有資金向中國志愿服務基金會及天津市薊州區(qū)禮明莊鎮(zhèn)周各莊村、安徽省石臺縣啟田村等幫扶貧困縣區(qū)捐贈人民幣不超過200萬元，用于對幫扶貧困縣區(qū)進行扶貧支持。

同意授權經營管理層根據實際情況按相關規(guī)定辦理。

同意將《關于公司對外捐贈計劃的議案》列入2019年第二次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過了《關于提請召開2019年第二次臨時股東大會會議的議案》。

同意公司根據實際情況，于2019年7月8日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室召開公司2019年第二次臨時股東大會會議，審議事項為《關于公司對外捐贈計劃的議案》。

同意授權董事會秘書安排向公司股東發(fā)出召開股東大會的通知，在該通知中應列明會議日期、時間、地點和將審議的議案。

表決結果： 7票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。 

中材節(jié)能股份有限公司董事會 

                              2019年6月22日