證券代碼：603126      證券簡稱：中材節(jié)能     公告編號：臨2022-046

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2022年6月29日以通訊方式召開，會(huì)議通知及議案材料以郵件方式于2022年6月24日發(fā)至各位董事。會(huì)議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于修訂<中材節(jié)能股份有限公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法>等制度的議案》。

同意公司修訂后的《中材節(jié)能股份有限公司經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法》和《中材節(jié)能股份有限公司經(jīng)理層成員業(yè)績考核管理辦法》。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于制訂<中材節(jié)能股份有限公司對外捐贈(zèng)管理辦法>的議案》。

同意公司制訂的《中材節(jié)能股份有限公司對外捐贈(zèng)管理辦法》。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2022年6月29日