證券代碼：603126                證券簡稱：中材節能              公告編號：臨2023-021

中材節能股份有限公司關于董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事黃振東先生遞交的書面辭職報告，黃振東先生因工作原因申請辭去公司董事職務，同時一并辭去公司董事會審計委員會委員職務,黃振東先生辭職后，不再在公司擔任其他任何職務。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，黃振東先生辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司相關工作的正常開展。

公司董事會將按照相關規定盡快完成董事的補選工作，在公司董事會選舉出新的董事之前，黃振東先生將繼續履職。

黃振東先生在任職期間勤勉盡職，為公司持續健康發展做出了重要貢獻。公司董事會對黃振東先生任職期內的工作給予高度評價，對其所做出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。  

中材節能股份有限公司董事會

2023年4月28日